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西南药业:600666

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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2008-2-23 11:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
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    证券代码:600666                证券简称:西南药业; [2 u  B/ W2 J2 E! r, p/ {! g* b- x
    西南药业股份有限公司二OO八年第一次临时股东大会会议资料
    # N- r/ r  a# n0 y4 X1 h+ A: }. Y2 I% a) O+ F
        二OO八年二月二十八日2 m" r6 Y. r$ B
        [议案一]
    . o; M7 i. t" e. Q$ r$ m    关于董事会换届选举的议案各位股东:, c! L6 S) N" D/ {* q: b
        公司第五届董事会于2008年1月31日任期届满,拟进行换届选举工作。公司第六届董事会由15名董事组成,其中独立董事5名,董事10名。本届董事会提名选举杨胜利先生、程源伟先生、夏峰先生、杨安勤先生、彭珏女士为第六届董事会独立董事候选人;提名选举李标先生、陈吉庆先生、张逸屏先生、袁平东先生、蒋茜女士、徐志谦先生、谭满秋女士、李缨女士、秦智勇先生、刘红先生为第六届董事会董事候选人(以上候选人简历附后)。7 I& g. k: t  o  ?) _! S
        请各位股东审议。) H6 d# H# R# y" t' ]* r& x# x- v
        西南药业股份有限公司/ J1 l* I* j3 e) v% r* B- O- N
        二OO八年二月二十八日/ a( _- D* Y4 P4 I9 a5 S5 S# }
        附件:董事会董事候选人简历:
    & H; s  p3 e2 ~4 C    李标:男,40岁,研究生,高级工程师、执业药师。曾任四川南充制药厂副厂长,重庆桐君阁药厂副厂长,浙江东方制药有限公司董事长,太极集团销售总公司副总经理。现任西南药业股份有限公司董事长。
    ' ?: n) t" ]/ ~/ ~" A    陈吉庆:男,59岁,大学文化,高级经济师、执业药师、执业医师。曾任西南制药三厂车间主任、厂长助理,重庆制药七厂党委书记、副厂长,西南药业股份有限公司常务副总经理、总经理、董事长。现任西南药业股份有限公司董事。
    ' n0 ^! a/ F( a  c" J1 S* b8 T+ [    张逸屏:男,61岁,大学文化,高级经济师。曾任西南药业股份有限公司财务科科长、副厂长、厂长、董事长兼总经理、董事长、党委书记。现任西南药业股份有限公司董事。- t# f4 r! n2 w: }: J3 T# Z
        袁平东:男,39岁,研究生,工程师。曾任太极集团重庆销售有限责任公司副总经理、常务副总经理。现任西南药业股份有限公司总经理、董事。" g+ w8 S2 u9 N6 ^. N
        蒋茜:女,35岁,研究生,高级经济师。曾任太极集团有限公司办公室副主任、主任,西南药业股份有限公司副总经理。现任西南药业股份有限公司常务副总经理、董事、董事会秘书。6 \1 O: J8 b' O8 b+ A( q
        徐志谦:男,43岁,大学文化,执业药师,高级工程师。曾任西南药业股份有限公司技术员、车间副主任、主任、生产部部长、总经理助理。现任公司副总经理、董事。! y/ E- A" K: t1 u; l
        秦智勇:男,50岁、大学文化,工程师。曾任重庆市涪陵区火柴厂厂长、厂长兼党委书记,重庆宏声集团总经理助理,太极集团绵阳制药厂副厂长。现任西南药业股份有限公司副总经理、董事。6 d4 b; X2 e( h* o/ d3 I
        谭满秋,女,49岁,大学文化,工程师。曾任西南药业股份有限公司产品信息处副处长、产品注册处副处长、处长。现任公司总经理助理兼药品注册处部部长、董事。9 s, G; a& L9 ^7 h
        李缨:女,40岁,大学文化,高级工程师、执业药师。曾任西南药业股份有限公司小容量注射剂车间副主任。现任西南药业股份有限公司小容量注射剂车间主任、董事。
    9 q2 y! k0 J/ |/ O& ]    刘红:男,42岁,博士,正高级工程师。曾任四川轻化工学院轻工系、生物工程系讲师,西南药业股份有限公司研究所室主任、研究所副所长,重庆大学兼职硕士研究生指导教师。现任重庆创新生物工程有限公司总经理、太极医药研究院副所长、生物工程研究所所长,西南药业股份有限公司董事。7 g4 [  j/ z7 |  e
        杨胜利:男,67岁,中国工程院院士,研究员,博士生导师。曾任中科院上海生物研究中心主任,党委书记。现就职于中国科学院上海生物工程研究中心。杨胜利先生长期从事基因工程在酶、发酵和制药工业中应用研究和开发;在分子药理学、微生物血红蛋白和蛇毒基因工程、蛋白酶蛋白质工程、分子伴侣等方面进行了开拓性的创新研究。现任西南药业股份有限公司独立董事。3 [4 R) |: {, M
        程源伟:男,42岁,法学学士,经济学硕士,律师,经济师,具有证券法律服务资格。曾在湖北省人民检察院,重庆市纪委、监察局从事检察、纪检、监察工作。现为重庆源伟律师事务所合伙人、重庆市企业改制上市促进会副秘书长、并担任多家上市公司常年法律顾问。现任西南药业股份有限公司独立董事。2 g- s( d. }- I3 ]4 D/ Z$ o
        夏峰:男,64岁,大学文化程度,高级经济师,曾任重庆化学工业公司副经理、党委委员,重庆农药厂(总厂)厂长、党委委员,重庆市政府经济协作办公室副主任、党组成员,交通银行重庆分行副总经理(副行长)、党组成员,重庆商品交易所理事长兼总裁、党委书记,重庆未来投资有限公司董事长兼总经理,现任重庆证券经纪有限责任公司董事长。
    ! K( Y3 C" V# {    杨安勤:男,54岁,大学文化程度,研究员。曾任中国工业经济学会会员、中国现代史学会会员、重庆中青年财政理论研究会副干事长、中国——加拿大国际合作研究项目重庆方负责人。多次荣获四川省人民政府、重庆市人民政府颁发的社会科学优秀科研成果奖。现任重庆市社会科学研究院副研究员,重庆三峡联合大学外语学院顾问、客座教授。# `- A5 p8 |) g: w
        彭珏:女,53岁,博士学位,硕士生导师。曾任成都市出江矿区指挥部机关、成都市煤炭工业管理局供销处会计员、主办会计,重庆师范学院助教,西南农业大学讲师,西南农业大学副教授,现任西南农业大学经济管理学院会计教研室主任、重庆农业投资学会副会长、重庆会计学会副秘书长。主持研究农业部、重庆市科委科研项目5项,主要研究领域为会计学、财务管理和农业经济管理。2 R0 L# A# F5 W! u% s
        [议案二], C! d/ {! J  o3 T0 i
        关于监事会换届选举的议案各位股东:) E- T- D2 k& P6 l. o
        公司第五届监事会于2008年1月31日任期届满,拟进行换届选举工作。经过重新选举,公司第六届监事会由5名监事组成。本届监事会提名选举刘向东女士、李成碧女士、邹思本先生、肖怡女士、邓明明女士为第六届监事会监事候选人。
    ; v$ v9 T. n" \% `2 v! c7 c    由于李成碧、邹思本为公司职代会推选的监事,故其余三名监事会监事候选人(以上候选人简历附后)的任职资格需提交各位股东审议。3 y( M  s% C4 I: j) U" l
        西南药业股份有限公司% M* Z: k  c( t. {' C- P
        二OO八年二月二十八日附:监事会监事候选人简历:# t7 L$ J! R) a2 q
        刘向东:女,39岁,硕士研究生。曾任太极集团有限公司宣传处副处长,《太极集团报》总编。现任重庆星星物业管理有限公司、重庆星星贸易有限公司董事长兼总经理。6 ~2 m/ d/ Y7 D# Z
        肖怡:女,33,大学文化。曾任涪陵制药厂财审科长,涪陵星鑫有限责任公司财务负责人,重庆太极印务有限责任公司总经理助理,太极集团星鑫总公司管理部经理。现任太极集团有限公司审计处处长、西南药业股份有限公司监事。/ d' i0 P# A, B3 n
        邓明明:女,30岁,大学文化,经济师。曾任太极集团有限公司职改办副主任、人事处调配科科长、党委办公室副主任兼总经理办公室干训科科长。现任西南药业股份有限公司人事部部长、监事。
    ) I$ ~$ Y- F! d" K- }! M. v9 J. ~    [议案三]
      H. u( o/ Z5 N! v% W2 f    关于设立董事会战略委员会的议案各位股东:
    5 c/ I: A6 Z; }* k1 H- u    为加强风险控制和决策监督,完善法人治理结构,公司拟设立董事会战略委员会。
    0 R* u2 L, z9 r$ b( D7 _    请各位股东审议。
    ' {% [) [# A6 A3 M8 P) W    西南药业股份有限公司
    2 S+ N% H$ o1 V- g. Z7 h    二OO八年二月二十八日
    2 u* a4 r# ?' j1 e    [议案四]
    1 U* ]) @( C+ O1 ]/ x9 i9 ]4 \/ O; h    关于设立董事会提名委员会的议案各位股东:
    , c6 l, u" L: X1 O7 c( N8 B    为加强风险控制和决策监督,完善法人治理结构,公司拟设立董事会提名委员会。
    2 z9 s1 o( J0 Y) o    请各位股东审议。
    - \3 J  ^( Q' B: ~    西南药业股份有限公司
    % S% ?# E+ n  j% ]4 P    二OO八年二月二十八日
    : B/ t1 i* L8 J/ o4 {  M. ?    [议案五]
    ) D% x, H, u% |' e" h8 X4 d9 l! D    关于设立董事会审计委员会的议案各位股东:6 j, ?( w5 {1 R/ f% G! `5 S6 L$ J
        为加强风险控制和决策监督,完善法人治理结构,公司拟设立董事会审计委员会。& J8 ?$ U1 a: y0 r" w0 P1 _% T# @9 v5 U
        请各位股东审议。
    ' v% L5 L  i( ~7 w    西南药业股份有限公司7 C1 F/ E" V7 m3 n7 G' D( i
        二OO八年二月二十八日0 a) ?% f' G6 L8 D1 x# ]' k$ n
        [议案六]( k$ g. C' N- V# ?- f
        关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案各位股东:& k6 C) N' \% F0 A' d, _% O1 m
        为加强风险控制和决策监督,完善法人治理结构,公司拟设立董事会薪酬与考核委员会。
    ( J; b% }3 m3 X- N& a9 ^    请各位股东审议。9 n* E4 T* D( N2 K" D
    6 o/ R) r2 h8 p" R
        西南药业股份有限公司2 u9 m1 l" V& R* x' G5 P
        二OO八年二月二十八日
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