西南药业:600666

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证券代码:600666                证券简称:西南药业
西南药业股份有限公司二OO八年第一次临时股东大会会议资料
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, ~2 x1 H3 h: @& l& y    二OO八年二月二十八日
- q& ]* {. V, S6 r: o- }    [议案一]
    关于董事会换届选举的议案各位股东：
4 k; J( G# I8 A0 w    公司第五届董事会于2008年1月31日任期届满，拟进行换届选举工作。公司第六届董事会由15名董事组成，其中独立董事5名，董事10名。本届董事会提名选举杨胜利先生、程源伟先生、夏峰先生、杨安勤先生、彭珏女士为第六届董事会独立董事候选人；提名选举李标先生、陈吉庆先生、张逸屏先生、袁平东先生、蒋茜女士、徐志谦先生、谭满秋女士、李缨女士、秦智勇先生、刘红先生为第六届董事会董事候选人（以上候选人简历附后）。
    请各位股东审议。
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    二OO八年二月二十八日
7 t2 \: O! E- L3 a- f6 V: h4 Q    附件：董事会董事候选人简历：
$ {$ @5 U+ W; a; |1 i    李标：男，40岁，研究生，高级工程师、执业药师。曾任四川南充制药厂副厂长，重庆桐君阁药厂副厂长，浙江东方制药有限公司董事长，太极集团销售总公司副总经理。现任西南药业股份有限公司董事长。
    陈吉庆：男，59岁，大学文化，高级经济师、执业药师、执业医师。曾任西南制药三厂车间主任、厂长助理，重庆制药七厂党委书记、副厂长，西南药业股份有限公司常务副总经理、总经理、董事长。现任西南药业股份有限公司董事。
0 R2 `9 u8 l% F& c2 L8 u    张逸屏：男，61岁，大学文化，高级经济师。曾任西南药业股份有限公司财务科科长、副厂长、厂长、董事长兼总经理、董事长、党委书记。现任西南药业股份有限公司董事。
3 X4 X% Y  K! _2 Q8 p' L9 ?6 Q    袁平东：男，39岁，研究生，工程师。曾任太极集团重庆销售有限责任公司副总经理、常务副总经理。现任西南药业股份有限公司总经理、董事。
    蒋茜：女，35岁，研究生，高级经济师。曾任太极集团有限公司办公室副主任、主任，西南药业股份有限公司副总经理。现任西南药业股份有限公司常务副总经理、董事、董事会秘书。
    徐志谦：男，43岁，大学文化，执业药师，高级工程师。曾任西南药业股份有限公司技术员、车间副主任、主任、生产部部长、总经理助理。现任公司副总经理、董事。
    秦智勇：男，50岁、大学文化，工程师。曾任重庆市涪陵区火柴厂厂长、厂长兼党委书记，重庆宏声集团总经理助理，太极集团绵阳制药厂副厂长。现任西南药业股份有限公司副总经理、董事。
( S* }6 N2 q' E) l    谭满秋，女，49岁，大学文化，工程师。曾任西南药业股份有限公司产品信息处副处长、产品注册处副处长、处长。现任公司总经理助理兼药品注册处部部长、董事。
    李缨：女，40岁，大学文化，高级工程师、执业药师。曾任西南药业股份有限公司小容量注射剂车间副主任。现任西南药业股份有限公司小容量注射剂车间主任、董事。
    刘红：男，42岁，博士，正高级工程师。曾任四川轻化工学院轻工系、生物工程系讲师，西南药业股份有限公司研究所室主任、研究所副所长，重庆大学兼职硕士研究生指导教师。现任重庆创新生物工程有限公司总经理、太极医药研究院副所长、生物工程研究所所长，西南药业股份有限公司董事。
: [' s5 K, m: k5 G' b    杨胜利：男，67岁，中国工程院院士，研究员，博士生导师。曾任中科院上海生物研究中心主任，党委书记。现就职于中国科学院上海生物工程研究中心。杨胜利先生长期从事基因工程在酶、发酵和制药工业中应用研究和开发；在分子药理学、微生物血红蛋白和蛇毒基因工程、蛋白酶蛋白质工程、分子伴侣等方面进行了开拓性的创新研究。现任西南药业股份有限公司独立董事。
    程源伟：男，42岁，法学学士，经济学硕士，律师，经济师，具有证券法律服务资格。曾在湖北省人民检察院，重庆市纪委、监察局从事检察、纪检、监察工作。现为重庆源伟律师事务所合伙人、重庆市企业改制上市促进会副秘书长、并担任多家上市公司常年法律顾问。现任西南药业股份有限公司独立董事。
    夏峰：男，64岁，大学文化程度，高级经济师，曾任重庆化学工业公司副经理、党委委员，重庆农药厂（总厂）厂长、党委委员，重庆市政府经济协作办公室副主任、党组成员，交通银行重庆分行副总经理（副行长）、党组成员，重庆商品交易所理事长兼总裁、党委书记，重庆未来投资有限公司董事长兼总经理，现任重庆证券经纪有限责任公司董事长。
    杨安勤：男，54岁，大学文化程度，研究员。曾任中国工业经济学会会员、中国现代史学会会员、重庆中青年财政理论研究会副干事长、中国——加拿大国际合作研究项目重庆方负责人。多次荣获四川省人民政府、重庆市人民政府颁发的社会科学优秀科研成果奖。现任重庆市社会科学研究院副研究员，重庆三峡联合大学外语学院顾问、客座教授。
6 r# C" q" D* e% y7 p    彭珏：女，53岁，博士学位，硕士生导师。曾任成都市出江矿区指挥部机关、成都市煤炭工业管理局供销处会计员、主办会计，重庆师范学院助教，西南农业大学讲师，西南农业大学副教授，现任西南农业大学经济管理学院会计教研室主任、重庆农业投资学会副会长、重庆会计学会副秘书长。主持研究农业部、重庆市科委科研项目5项，主要研究领域为会计学、财务管理和农业经济管理。
& o$ \& A* P% `6 ^/ t) ~) {    [议案二]
) _! k, l6 ^# w0 |7 S; D    关于监事会换届选举的议案各位股东：
8 f% ^# h3 r* v$ M    公司第五届监事会于2008年1月31日任期届满，拟进行换届选举工作。经过重新选举，公司第六届监事会由5名监事组成。本届监事会提名选举刘向东女士、李成碧女士、邹思本先生、肖怡女士、邓明明女士为第六届监事会监事候选人。
    由于李成碧、邹思本为公司职代会推选的监事，故其余三名监事会监事候选人（以上候选人简历附后）的任职资格需提交各位股东审议。
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    二OO八年二月二十八日附：监事会监事候选人简历：
    刘向东：女，39岁，硕士研究生。曾任太极集团有限公司宣传处副处长，《太极集团报》总编。现任重庆星星物业管理有限公司、重庆星星贸易有限公司董事长兼总经理。
    肖怡：女，33，大学文化。曾任涪陵制药厂财审科长，涪陵星鑫有限责任公司财务负责人，重庆太极印务有限责任公司总经理助理，太极集团星鑫总公司管理部经理。现任太极集团有限公司审计处处长、西南药业股份有限公司监事。
    邓明明：女，30岁，大学文化，经济师。曾任太极集团有限公司职改办副主任、人事处调配科科长、党委办公室副主任兼总经理办公室干训科科长。现任西南药业股份有限公司人事部部长、监事。
    [议案三]
    关于设立董事会战略委员会的议案各位股东：
# _2 e* a1 `* S' B( k& S    为加强风险控制和决策监督，完善法人治理结构，公司拟设立董事会战略委员会。
0 f9 z0 r8 v% K1 c+ R1 E/ I    请各位股东审议。
    西南药业股份有限公司
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$ s% }4 t  v$ C2 @    [议案四]
    关于设立董事会提名委员会的议案各位股东：
* H7 n1 h6 k: U: r% ]! r, M    为加强风险控制和决策监督，完善法人治理结构，公司拟设立董事会提名委员会。
. z# R, V9 {! z4 K, c/ |    请各位股东审议。
9 j3 S7 v' L# a3 p! x' Q    西南药业股份有限公司
    二OO八年二月二十八日
    [议案五]
    关于设立董事会审计委员会的议案各位股东：
    为加强风险控制和决策监督，完善法人治理结构，公司拟设立董事会审计委员会。
    请各位股东审议。
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4 g) J( J* r/ Y& H    二OO八年二月二十八日
    [议案六]
    关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案各位股东：
+ G( o5 K, v# X& G- z: Y    为加强风险控制和决策监督，完善法人治理结构，公司拟设立董事会薪酬与考核委员会。
' {$ M; y) c7 ?- X    请各位股东审议。

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    二OO八年二月二十八日