新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事2007年度述职报告

lwdfjw

证券代码：002100        证券简称：天康生物
5 x$ L. a5 w# c/ m/ @0 L* h新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事2007年度述职报告

" c7 H: ?1 W& j+ c3 b! M" T    各位股东及股东代表：
1 J8 ^3 W2 l2 {4 k5 z9 l    作为新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，
- z! N  ^3 \( _" @    2007年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立
5 d$ J1 s0 [3 p( x( I2 j0 N    独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等
    法律、法规的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司
    了整体利益，保护了全体股东的合法权益。现将2007年度履行独立董事职责情
3 A  D+ n% M. m* `    况汇报如下：
: E7 U2 b: X" R0 [( |    一、2007年度本人出席董事会和股东大会会议情况
8 a# Z3 |! G9 [" ]/ D: `    1、公司召开会议次数。2007年，公司召开9次董事会，6次股东大会。
) f, p8 b5 L- Z1 o9 V- o    2、本人出席会议情况。本人出席有关会议情况如下表所列。
    应出席董事         出席董事会会议情况          召开股东大  出席股东大
    会会议次数                                       会次数      会次数
    亲自出席     委托出席      缺席
* I2 [$ B8 K7 B  ~8 }' Y    9           4           4           1          6           3
9 s' }  m/ H$ d# `: ]% M# _    本人对亲自出席和委托出席的各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
" `! U& i7 z3 j: U; c+ c    二、发表独立意见情况
7 J+ e/ V- V% J3 O" E    1、2007年1月25日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了
8 a, T3 Q/ e  R    《关于公司董事、监事薪酬》的议案，独立董事发表了如下意见：
& ^* q0 j: W" ?9 T    公司以津贴方式向独立董事支付薪酬，每位独立董事2.4万元/年（含税）。
0 v4 M8 I; s! E% U6 [0 u; F, ~- @    公司以津贴方式向未在公司担任其他职务的董事、监事支付薪酬6000元/年；担
1 ], F% K' N: J5 [' j. U1 o    任公司董事、监事的，同时在公司担任高级管理人员或其他职务的，在公司领取
    高级管理人员薪酬或其他岗位工资，不单独支付津贴。
. E6 l. V5 \0 k( Z3 Y  k! Q    我们认为公司确定的董事、监事薪酬是合理的，符合公司实际情况。目前，
, ]* i  T5 [0 y  d. W" H9 [% B    公司董事、监事薪酬方案，均经公司章程规定的审批程序进行，同意公司上述董
    事、监事的薪酬方案。
) E3 b% d8 N  |+ g3 x$ @# |. g1 r    2、2007年3月13日,公司召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关
    于任免董事、聘任和解聘高级管理人员》、《继续聘任西安希格玛有限责任会计师
% x. s2 s" `' q9 @) M    事务所为公司2007年度审计机构》的议案，独立董事发表了如下意见：
. c0 o1 K& v" O6 O# ?( E* t7 v    同意因工作调动原因，罗晓文先生辞去公司财务总监；郑石桥先生因个人
$ Z& k" s* G* N    原因辞去公司独立董事的职务，其程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规
    定。
9 G3 J& N0 a1 s4 ^# B5 C    同意聘任郭运江先生担任公司财务总监，孙卫红女士担任公司独立董事职
9 d: ?& f# ]8 T9 ^( W) l) V    务，其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。
2 z) j% S# t/ V8 O, U    经审阅上述相关人员履历等材料，没有《公司法》第147条规定不得担任
+ N1 O0 ~0 A1 l/ Z5 K% o+ n    公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解
9 B' ?+ J8 |  f# [( _/ _+ S    除的现象，上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜
2 {( ?7 B3 `# M' u0 @5 R8 R: `    任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经核查，西安希格玛有限责任会计师事务所为公司出具的《2006年度审计
    报告》真实、准确的反应了公司2006年度的财务状况和经营成果，同意公司继
- v( n8 M' g7 u5 j6 U' V. j    续聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2007年度的财务审计机构。
' z6 s9 E; F3 r! v4 ~    3、2007年6月13日，公司召开了2007年第2次临时董事会，审议并通
7 v' x5 ?, Y4 n) }# I* c0 z    过了《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金》的议案，独立董事发表了
    如下意见：
0 B/ k$ P' I& _# E2 k  D" }8 C: Y    公司已于2007年1月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
  U0 X/ X! Y# x- a9 J+ O0 ]8 L    于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设
    的资金需求以及项目正常进行的前提下，运用4000万元暂时闲置的募集资金补
  X  ~2 M# X4 J% W    充公司流动资金，使用期限不超过6个月，从2007年1月26日起到2007年7
    月26日止。公司将于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用帐
  T% a& g. t0 C, j2 R    户。
; r. u3 Q9 @9 {& ]& q( A    目前，根据已安排的工程进度测算，公司仍有部分募集资金闲置，为减少
    公司财务费用，降低经营成本，拓展市场规模，提高募集资金使用的效率，公司
    决定将待前次补充流动资金到期归还后，继续使用闲置募集资金补充流动资金，
    金额为4000万元，使用期限不超过6个月，从2007年7月27日起到2008年1
    月27日止。
+ i8 E9 O9 O; J0 `  d0 Y2 N8 R    此议案有利于提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目计划的
: S6 w8 V4 r: i    正常进行情况下，我认为公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是可行的。
. r, {* T7 {* k3 a# K    4、2007年8月14日，公司召开2007年第3次临时董事会审议并通过了
' z' E. r; P" L& o+ d7 G5 l    公司《2007年度预计发生的关联交易事项》的议案，独立董事发表了如下意见：
+ S* \; ^  k# D" O6 B+ M# o    （1）公司对关联方的认定符合中国证监会对关联方的标准；
    （2）公司与公司各关联方之间发生的所有关联交易的价格均符合《关联交易
    决策制度》的有关规定，关联交易价格以市场价格定价，定价策略是公允的；
. }, q% d/ `2 C% l2 f6 T# Q    （3）公司的关联交易价格的决策程序符合《关联交易公允决策制度》规定的
    程序；
    （4）各项关联交易的条款和内容是本着公平、公正、公开的原则制定的，并
! m  {+ y0 R7 U/ ~: Z' J    通过各方签订合同或其他法律文件确定，交易方式符合市场规则，不存在由于公
7 D" [: W- g* ~' f    司与关联方的关系而影响公司重大合同履行的可能，不存在损害公司及公司其他
    股东利益的情况；
    5、根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金
    往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定，就公司2007年度上半年对
    外担保事项和控股股东及其他关联方占用资金情况，独立董事发表了如下意见：
: D  j2 v3 U7 l5 k2 O2 u+ _5 t% K    公司能够认真执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风
    险，截止2007年6月30日，公司未发生对外担保情况，也未发生公司控股股东
    及其他关联方、公司持股50%以下的关联方占用公司资金的情况。
    6、2007年10月12日，公司召开2007年第4次临时董事会审议并通过《关
    于公司定向发行股份暨收购河南宏展投资有限公司所持有的河南宏展实业有限
! b9 t: f. t4 j% b& _0 ]+ @    公司100%股权及郑州开创饲料有限公司100%股权的预案》的议案，独立董事发
; L4 {& |9 `; P8 L5 W2 y! ~    表了如下意见：
    （1）河南宏展投资有限公司下属全资子公司河南宏展事业有限公司及郑州
# p* H& v) Y; x6 v8 N    开创饲料有限公司的主要经营业务与本公司饲料主营业务相同，本次交易符合公
    司的发展战略；
( U4 x, S$ r, `! |    （2）本次交易完成后，能够进一步扩大公司的饲料业务规模，公司饲料业
4 K+ y" e9 b) N# `    务将走出新疆，实现跨区域发展，增强本公司在全国同行业中的竞争地位和持续
    发展能力；
    （3）本次交易完成后，饲料业务所贡献的收入和净利润在公司业务构成中的
" F% c. {/ d) H) X' H9 r    比例将大幅上升，公司的预期每股收益将有显著提高，将为股东带来持续回报；
% S; n7 t! X+ W- D    （4）本次交易符合公司和全体股东利益，有利于公司的长远持续发展。
' O3 S; J) e( u' z' n  q% }, N8 W    7、2007年11月9日，公司召开2007年第6次临时董事会，审议并通过
    《关于公司非公开发行股份暨收购河南宏展投资有限公司所持有的河南宏展实
    业有限公司100%股权及郑州开创饲料有限公司100%股权的议案》：
    （1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
    （2）本次发行股票的种类和面值的议案；
    （3）本次发行股票的发行对象
) [9 a  F: w6 [    （4）本次发行股票的数量、发行方式
    （5）本次发行股票的定价基准日及发行价格
" b7 G) ?& p. e! u6 t    （6）本次收购资产的定价原则
) o; E% Z% r' `8 x- {    （7）发行股份的锁定期安排
    （8）上市地点
    （9）发行时间
: P* T7 r0 ]/ J; T7 g    （10）本次发行后以前年度累积未分配利润的安排
    （11）本次非公开发行股票决议的有效期
; p2 n# C$ l4 O7 J7 a    独立董事对以上议案发表了如下独立意见：
    认为本次交易有利于促进公司长期发展战略的实施、有利于进一步做强做
  W. W3 f' F, }& d- {; _: |    大公司饲料生产销售主业，增强了公司的资本实力。董事会议案中所涉及的运作
: _0 ?! C# |, Y$ G9 d$ A" V- R3 T    过程及表决程序是积极、稳健的，很好地遵守了相关法律、法规及上级监管部门
4 i4 D6 U' X4 j9 c    对重大资产收购交易行为的要求。此交易是公平的、合理的，符合公司的长远利
" D( }( h' `# Q- @( U    益以及全体股东利益的最大化。
    8、2007年12月26日，公司召开2007年第三届董事会第四次会议，审议
    并通过《关于变更募集资金投资项目》的议案，公司拟将原募集资金投资项目—
2 w1 t' q5 B! n    —“酶制剂建设项目”变更为“GMP五车间建设项目”独立董事发表了如下意见：
    根据国内酶制剂生产工艺发展趋势的变化，即逐步由传统的固态发酵工艺转
    向采用液态发酵工艺。“酶制剂建设项目”原计划采用固态发酵工艺，如果仍按
    原计划实施项目，将会因生产工艺逐步落后，面临较大的投资风险，如果该项目
    改为液态发酵工艺，同等生产规模的投资需要1亿多元，募集资金量无法满足需
- h' g% Z, g5 W, C9 T    求，该项目的实施已不具备条件。为进一步降低投资风险并有效利用募集资金，
    公司拟将“酶制剂建设项目”变更为“GMP五车间建设项目”。“GMP五车间”将
    专门用于生产猪瘟和小反刍兽疫疫苗，两个产品均为国家强制免疫用疫苗产品，
; w5 e! Q2 D7 V# O2 M* s    国家农业部已批准天康生物生产上述两个产品。
    我们认为：本次募集资金投资项目变更，属于主营业务范畴，符合公司发
    展战略的要求，提高了募集资金使用效率，该项目建成后可进一步充实目前的兽
* I1 [; {+ D7 W5 h6 R8 I# h0 v4 n    用生物制品产品品种，进一步提升天康生物在同行业中的竞争力，符合上市公司
* b. b( V7 J. o' o    及全体股东的利益。
    三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    １、公司信息披露情况。公司能严格按照《股票上市规则》、《中小企业板
" k" c  O& v9 ~7 ^9 c8 ^    上市公司特别规定》等法律、法规和公司的《信息披露制度》有关规定，2007
- e  w# |9 O" [4 k2 E    年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
    2、作为公司的独立董事，2007年，凡经董事会审议决策的重大事项，我
    都事先对公司提供的资料进行了认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解
( P3 I" c; T  {    具体情况，对公司的生产经营、财务状况、内部控制等制度的建设以及董事会决
5 \' F8 N3 p2 T7 j    议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况
    进行了核查和监督。对公司发生的关联交易及担保事项能够作出客观、公正的判
    断，并发表了专项独立意见。
    3、本人出席了公司于2007年3月28日下午15：00—17：00在深圳证券
    信息有限公司提供的网上平台上举行的2006年年度报告网上说明会，积极回答
; b: n0 @! L* Z    了广大投资者的提问。
+ ^" p8 D/ Z# C$ X" t+ r4 b. B- H2 n  W    四、其他工作情况
$ L( v0 w7 T" U    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
) F' c7 o0 u/ y5 a3 R2 }    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
) u; B. k8 b5 _    五、联系方式
    姓名：魏炜
    电子邮箱：cnweiwei@126.com
    2008年，我本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责，
* ^( j- w* ?6 u1 f7 _    深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董
    事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，
    为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。同时，
    对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配
1 W) d6 N% U. a, ~    合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
   
    独立董事：魏炜
    二〇〇八年二月二十五日

lwdfjw

证券代码：002100        证券简称：天康生物
关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2007年度募集资金使用情况的专项鉴证报告

* h: l( G' J3 m% J2 z    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司全体股东：
' M5 V: j6 W) f    我们接受贵公司委托，对后附的贵公司2007年度募集资金度使用情况的专
    项报告(以下简称“募集资金专项报告”)进行专项鉴证。
    按照中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字
2 {  n4 R; m- o8 o    [2007]500号)、《深圳证劵交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小
, t" J3 L9 T# X$ u2 n% D! l) V6 P    企业板上市公司募集资金管理细则》的规定编制募资年度报告，提供相关的真
    实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认
" {! _+ j4 N2 n0 I    为必要的证据、是贵公司的责任。
    我们的责任是在实施审核的基础上对募集资金专项报告发表专项鉴证意见。
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审
4 |& `1 C, W9 Y8 k    阅以外的鉴证业务》的规定执行了专项审核工作。该准则要求我们计划和实施专
2 U" R( l- J- K+ K; N    项审核工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
    在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为
3 }0 K: p8 U' P! [; R    必要的审核程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。本报告
    是我们根据中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行[2007]
    字500号)、《深圳证劵交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业
    板上市公司募集资金管理细则》的规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在
    审慎调查并实施必要的审核程序基础上所取得的资料作出的职业判断，并不构成
    我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。
    经审核，贵公司募集资金专项报告的编制符合中国证监会《前次募集资金使
    用情况报告的规定》(证监发行[2007]字500号)、深圳证劵交易所中小企业板块
    上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，在所有重大
    方面反映了贵公司2007年度募集资金存放与使用情况。
1 ?3 _, D' F6 [5 d    西安希格玛有限责任会计师事务所           中国注册会计师：曹爱民
  h5 `5 A9 K4 z  L, h5 n! e+ x    中国         西安市                 中国注册会计师：王侠
    二○○八年二月二十五日
0 p, d  L: [" J" ~* a    附件：
    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
" s+ M7 x4 ~6 O' C    关于募集资金年度使用情况的专项报告
    一、募集资金基本情况
    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年12月
    11日向社会公开发行人民币普通股（A股）1,600万股，每股发行价10.86元，
    募集资金17,376万元，坐扣已支付的承销费960万元后的募集资金为16,416
; `5 }; M* ^3 D6 c" G, C7 K; x    万元，由主承销商宏源证券股份有限公司于2006年12月16日汇入中国建设银
& g" i4 S  J+ q2 D0 `) j+ C8 ~/ Q5 d    行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行天康生物公司人民币账户（账号
    65001615200052502046）。另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其
, N" F4 |4 I0 N  V" F    他发行费用548.10万元后，天康生物公司募集资金净额为人民币15,867.90万
( {. _6 F! \# o" r5 a8 l7 K. @: ?6 x2 W    元。该募集资金净额业经西安希格玛有限责任会计师事务所验证，并出具希会验
$ q8 q- T6 S/ ^) ?) d! n    字（2006）第176号《验资报告》。
    在募集资金到位后，截止2007年12月31日，募集金额超过招股说明书投
    资总额的部分2,474.90万元补充流动资金，归还募集资金到位前投入的资金
4 b2 u" U7 E# @( P7 H    469.29万元，公司直接投入募集项目2601.09万元，合计使用5545.28万元，
0 L% ^# r7 D' ?4 V    募集资金余额应为10,322.62万元，实际结余10,358.40万元，差异35.78万元，
/ x$ g/ x% H2 E$ a7 q    主要是银行存款利息收入30.26万元以及牛羊饲料项目存在小额支付项目未使
    用募集资金的情况造成。
7 d0 _4 n9 J4 D$ _' U    二、募集资金的管理情况
* V. m- R/ x$ f* p5 r    公司在收到募集资金后，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利
    益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业
    板块上市公司募集资金管理细则》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，制
    定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），《管理制度》对募集资金的
    存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。根据《管理制度》，公司对募集资
    金实行专户管理，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、宏源证券签订
    了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
+ f5 H* w+ P# |  i' m" i    公司与保荐人宏源证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司乌鲁木
    齐铁道支行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储制度，募集
( D& r, C- S8 z: v    资金存入中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行天康生物公司人民币账
5 E. ^! }7 }* E* P# M0 L0 ^    户（账号65001615200052502046），截至2007年12月31日，天康生物募集资
    金在银行专户的存储情况如下：
1 M) J) ]: w0 T' n    单位：人民币万元
; o: ^* K; y! P% K    公司名称          开户银行                  银行账号          初始存放金额    截止日余额
    中国建设银行股份有限
    天康生物                            65001615200052502046          16,416.00       358.40
    公司乌鲁木齐铁道支行
    中国建设银行股份有限
  s/ I8 b' e" h. H( l1 \    天康生物                            65001615200049060928*002                    6,000.00
# n: [3 L* w; o: {2 w( ?    公司乌鲁木齐铁道支行
6 W4 f! C7 B% ~% c' f    合    计                                 16,416.00     6,358.40
: q* K! j4 d" R' N! x/ b! n    注：
0 }% |1 k' E* h. B+ V4 t    （1）根据《募集资金监管协议》，天康生物将募集资金中暂不使用的6,000万元以3
4 g- E0 F7 s0 R2 U% E" m7 i    个月定期存款形式储存，到期转入募集资金专户或继续以定期存款方式续存；
( q4 C5 k$ z4 E    （2）本期期末，天康生物存在4,000万元闲置募集资金用于补充流动资金。加上上述
    4,000万元，截至2007年12月31日，天康生物尚未使用的募集资金余额为10,358.40万
    元。
7 S  b, e. \+ Z    根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计
4 r/ m: E2 Q9 }, o4 y8 G    划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核签批，项目实
    施单位执行。
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    1、募集资金投资项目的资金使用情况
6 z6 E4 |% `" p/ J7 x    见附表一。
7 m0 I9 _2 {, \1 ^& `- c    2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
" u' |7 e6 j7 [. X. @& \! l8 x    2008年1月份募集资金项目发生一项变更，具体情况如下：
5 t' }" V6 c! p+ r) y2 ~0 {    变更前项目名称：酶制剂项目
    变更后项目名称：GMP五车间项目
    涉及金额：2,475万元
    变更项目涉及金额占募集资金总额比例：18.48%
    变更原因：因国内酶制剂生产工艺发展趋势的变化，为降低投资风险并有效
    利用募集资金，天康生物原募集资金项目——酶制剂项目变更为GMP五车间项
" w0 j" z2 y0 o2 e    目，GMP五车间将专门用于生产猪瘟和小反刍兽疫疫苗，属于公司主营业务范围
) b' C2 l7 |, p5 g; p9 [8 ^7 y) S    变更程序、批准机构及变更的披露情况：该项变更于2007年12月26日至
    12月27日经第三届董事会第四次会议决议，保荐机构宏源证券、独立董事、监
- y2 ]- f1 T6 T    事会分别发表意见同意变更，12月27日天康生物予以公告，2008年1月11日
    经2008年第一次临时股东大会审议批准，上述文件均及时披露。
& n$ _, v: n% M. w. R    变更后的GMP五车间项目将建设一个符合国家GMP规范的疫苗生产车间及相
    关配套设施，所需资金远大于变更前项目，计划投资额6,544万元，其中利用募
    集资金2,475万元，自筹资金4,069万元。
    3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
5 \' n- O2 u7 l, q6 W1 D    募集资金到位前，公司利用银行借款和自有资金对益绿素纯植物饲料添加剂
    项目累计投入469.29万元，募集资金到位后，置换了预先投入的垫付资金469.29
$ W, v, H1 ]0 z, S5 p* f" v: v    万元。
    4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
7 q  P) F* J, [: G. L, _5 _  ~    本年度天康生物两次用闲置募集资金暂时补充流动资金：
    （1）经天康生物董事会第三届第二次会议决议，同意使用不超过4,000万
! H3 J4 [. P0 v! p    元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，自2007年1月26
: @% s+ E6 p* r3 T% J% k& n    日至2007年7月26日止。2007年7月25日，天康生物将4,000万元归还至其
    募集资金专用账户；
    （2）经天康生物第三次临时股东大会决议，同意使用不超过4,000万元的
) n% G/ p$ Z% ]: t% I% a  h  q# R! j    闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，自2007年7月27日至
    2008年1月27日止。2008年1月27日，天康生物将4,000万元归还至其募集
- W* }+ A7 c  j    资金专用账户。
    四、募集资金使用及披露中存在的问题
3 m7 j. V! F* K6 j1 ~- h! C    公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
    董事会
    二○○八年二月二十五日
    附表1：
, n( F$ _6 W: l. k" F) h    募集资金使用情况对照表
    单位：（人民币）万元
) z, v! w# o/ T* c    募集资金总额                               13,393.00        本年度投入募集资金总额                             2,601.09
    变更用途的募集资金总额                             2,475.00
    已累计投入募集资金总额                             3,070.38
    变更用途的募集资金总额比例                              18.48%
$ f- `% \- X! P; v! X9 R: V    是否                                                 截至期                                  本
3 a- H! l  I& _5 z- c: M& o  o    项目
    已变                                                 末累计    截至期                        年
$ Y  i" Z& x4 u: L2 n1 Y4 H4 G    可行
    更项募集资                截至期           截至期    投入金    末投入                        度   是否
6 i" X+ C9 }% ?) e# v- w    调整后            本年度                                                               性是
* c* \# L' `( n- c2 k/ E    目    金承诺             末承诺           末累计    额与承     进度    项目达到预定可       实   达到
( H/ L+ [9 J; a+ c- X    承诺投资项目                        投资总            投入金                                                               否发
    （含投资总                投入金           投入金    诺投入    （%）     使用状态日期        现   预计
4 I3 K) Z) s+ d% _* d2 ]    额                额                                                                 生重
    部分     额                额(1)            额(2)    金额的     (4)＝                        的   效益
    大变
    变                                                  差额(3)    (2)/(1)                      效
    化
" E/ z0 ?  n4 M4 i, _7 O! }    更）                                                ＝(2)-(1)                                益
    牛羊专用饲料生产
* S: ^+ z: U, {: E9 ~1 a$ P    否     4,980.00  4,980.00 2,331.00 1,865.56 1,865.56   -465.44  80.03% 2008年08月30日        0.00是     否
% B9 ~# O6 @* U' k: X( Z    线建设项目
1 |1 @# o5 W+ L$ f    专业浮性水产饲料
    否     2,980.00  2,980.00 2,980.00   735.53  735.53  -2,244.47  24.68% 2008年08月30日        0.00是     否
% H& d9 O5 d& r* t! G$ D; u3 R    厂建设项目
    酶制剂建设项目        是     2,475.00      0.00 2,475.00     0.00    0.00  -2,475.00   0.00% 2008年06月30日        0.00否     是
    益绿素纯植物饲料
! P! Y  o! Y$ P' d    否     2,958.00  2,958.00 1,119.00     0.00  469.29    -649.71  41.94% 2008年12月30日        0.00是     否
    添加剂建设项目
4 B& v) S% o( _/ M    合计            -   13,393.00 10,918.00 8,905.00 2,601.09 3,070.38 -5,834.62     -             -           0.00   -     -
    报告期内，公司已开始投资建设“牛羊专用饲料生产线建设项目”和“专业浮性水产饲料厂建设
    未达到计划进度原
    项目”，预计在2008年全部建设完毕；根据公司实际情况和投资计划安排情况，“益绿素纯植物
    因（分具体项目）
& [2 E4 y! p/ X% W# |* F1 F) {    饲料添加剂项目”拟在2008年开始投资建设，计划当年建设完成。
    由于公司酶制剂项目采用的是固态发酵工艺，如果仍按原计划实施项目，将会因生产工艺逐步落
    项目可行性发生重后，面临较大的投资风险，如果该项目改为液态发酵工艺，同等生产规模的投资需要1亿多元，
2 o4 J0 s+ j+ c/ ]6 C    大变化的情况说明原募集资金量远远不能满足该项目的建设要求。鉴于此,公司经过审慎评估，为有效利用募集资金
    并进一步降低投资风险，将“酶制剂建设项目”变更为“兽用生物制品GMP五车间建设项目”。
. k9 d6 v7 H- ?) l2 ^1 J    募集资金投资项目牛羊专用饲料生产线建设项目实施地点由原来的乌鲁木齐市新市区百园路公司饲料事业部生产
% e0 ^2 ]6 c  t" U% i    实施地点变更情况区东侧变更为分别在伊宁县伊东工业园和乌鲁木齐新市区安宁渠路2号乌鲁木齐分公司厂区内。
- L! S  v9 t$ {    募集资金投资项目
    报告期内，公司未发生募集资金投资项目实施方式调整情况。
    实施方式调整情况
3 Y, W0 D5 G% J4 P3 h    募集资金投资项目
$ _$ Q) V, i9 f! `2 `# U. G' S4 V9 q    报告期内，公司以募集资金置换以自筹资金预先投入项目“益绿素纯植物饲料添加剂建设项目”，
    先期投入及置换情
1 H! ~2 L, v5 ~  D( u. W$ R    金额为469.26万元,已通过法定程序批准置换。
+ `( e9 ~( m7 x- d    况
( y6 [, ^! k/ U8 M; q- E    报告期内，公司共发生两次用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
    用闲置募集资金暂
    1、2007年1月25日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司以闲置募集资金暂时补充
    时补充流动资金情
( {2 k# L8 L; w, F3 y    流动资金，总额不超过4000万元，期限不超过六个月（2007年1月26日起至2007年7月26
" a, V- x) j9 I( `8 @    况
0 p, `2 M. {2 M6 d( u! c4 i9 }    日）；
2 W; K" v6 y* ^& Y2 b2 ^; w/ f    2、2007年7月10日，经公司2007年第三次临时股东大会审议通过，公司以闲置募集资金继续
    补充流动资金，金额为4000万元，使用期限不超过6个月，从2007年7月27日起到2008年1
" R$ u- }- U$ e" k0 c; t    月27日止。
    项目实施出现募集
% d! N% [: a) b7 Q3 s. Y3 J! |2 X    资金结余的金额及报告期内，公司正在实施募集资金建设项目，未出现募集资金结余情况。
    原因
2 o% I) _/ b# t% _    募集资金其他使用报告期内，公司根据募集资金的实际投入情况，将剩余募集资金中6000万元办理了三个月的定
    情况       期存单并在报告期内自动转存。
' r- g# s3 ]# f    注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及
    实际已置换先期投入金额。
    注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确
    定。
5 w8 o" b$ h0 G; t7 m% I) }    注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口
) k, z& @' l/ M    径、计算方法一致。
1 G' j% t& n/ h4 d! j( B' r    附表2：
1 Q9 D% [4 [  ]$ m: l/ e    变更募集资金投资项目情况表
: Y7 o4 m% i1 t/ a! F# B    单位：（人民币）万元
    变更
    后的
    变更后  截至期                                                     项目
    投资进                       是否
7 O9 Y3 \: b7 @  T0 r* d    项目拟  末计划  本年度实际累            项目达到预                 可行
4 k2 S5 q: B! h' x/ m! E  q    变更后的项   对应的原项                                  度（%）            本年度实达到
    投入募  累计投  实际投计投入            定可使用状                 性是
5 I" {0 t& a& X1 S1 R  I    目           目                                      (3)=(2)/           现的效益预计
! f- A6 u9 n0 T$ e    集资金  资金额  入金额金额(2)             态日期                   否发
* p3 D, i# k1 z# [! G0 B    (1)                       效益
8 Z) y7 X2 X# N% L% O0 C    总额     (1)                                                      生重
    大变
! w4 i4 w9 o+ j  \8 U  m! l    化
    兽用生物制
    酶制剂建设                                          2008年06
    品GMP五车                  2,475.00 1,121.96 1,121.96 1,121.96 100.00%             0.00是   否
    项目                                                月30日
    间建设项目
    合计           -       2,475.00 1,121.96 1,121.96 1,121.96-        -           0.00  -    -
& l5 i& r; D4 w  l$ B  l. a    在筹建该项目的过程中，公司关注到，国内酶制剂生产工艺的发展趋势发生了较大的变化，
# P) X, w3 ?6 [' H    逐步由传统的固态发酵工艺转向采用液态发酵工艺。液态发酵工艺较固态发酵工艺有以下众
    多优势：发酵时间短，成本低、无环境污染，融合了生物、化工、机械和电子诸多领域的研
    究成果，代表了未来微生物发酵的主导方向，机械化程度高，便于自动控制，容易获得高活
    变更原因、决
: z! h; Z4 |4 a1 @( ^2 R    力精品，生产效率也比固态发酵高的多。从发酵生产酶制剂工艺的发展趋势来看，国际上大
, f8 F) W; I; U) ?1 ~    策程序及信
    的酶制剂生产企业采用的都是液态发酵工艺。但是，虽然液态发酵工艺将成为酶制剂生产的
    息披露情况
, W( p3 Z! ~; U4 h# W% i7 j    主流，但投资较大，投资回收期较长。对未来的收益存在一定的不确定性和风险性。面对国
6 a4 M" L* u$ Z6 u% e% `0 g$ ~9 G% ~    说明（分具体
0 f0 ^* r% x5 h% F* e/ p+ u3 ], _/ b: b    内动物疫情发生的变化，猪瘟和小反刍兽疫疫情在多个地区发生，公司现有的生产车间产量
    项目）
    远远不能满足农业部的要求，因此，公司将“酶制剂建设项目”变更为“兽用生物制品GMP
: f& F! N4 ~/ \1 j: ~" J% Q& J    五车间建设项目”。该项目的变更公司分别经过董事、股东大会的审议通过，具体变更情况详
    见刊登于2007年12月27日本公司指定的信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
# a. ?, q1 h2 z, Q4 W5 J    www.cninfo.com.cn的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2007-067）。
    未达到计划
    进度的情况
) X1 `: ]9 M8 q4 x6 F    和原因（分具
; c3 }, L6 P& a( n6 @& |- a7 f2 K    体项目）
- k2 Y% M! t$ V* S4 Q    变更后的项
+ s1 v; |9 F; D0 e3 S    目可行性发
6 F% j# i4 A7 e1 S3 _$ d8 I$ }5 [9 n$ f    生重大变化
) |" `8 \% L! y2 d    的情况说明
, x- c  w5 \  E7 P  a% G3 n0 ^; f    注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、
    计算方法一致。